بخشنامه 252799/04

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۰۱/۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي» به استحضار مي رساند، با عنايت به اصلاح و بازنگري «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هيأت محترم وزيران و تغييرات به عمل آمده در تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۳۷) آيين نامه اجرايي مذكور و همچنين اختصاص اهم تكاليف اجرايي در آيين نامه يادشده به مؤسسات مالي، لذا بازنگري در دستورالعمل موضوع تبصره (۶) ماده (۳۷) آيين نامه اجرايي مذكور به منظور انطباق با آن آيين نامه و تأمين ساختار و امكانات مكفي براي اختصاص به موضوعات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسات مالي، ضروري مي نمود. از سوي ديگر، ايجاد امكان بازنگري در دستورالعمل مذكور، ظرفيت تدوين دستورالعملي واحد، به نحوي كه جايگاه، ساختار و اختيارات واحدهاي مبارزه با پولشويي در تمامي مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي را به صورت يكپارچه و متناسب با ميزان اهميت آن ها در نظر داشته باشد، فراهم گرديد. بر اين اساس، مقرراتي با عنوان «دستورالعمل ساختار و تشكيلات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» توسط مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري اين بانك و ساير دستگاه هاي متولي نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آيين نامه صدرالاشاره تدوين شد كه به پيوست ابلاغ مي گردد. دستورالعمل ياد شده مشتمل بر احكامي است كه از جمله اهم آن ها مي توان به موارد زير اشاره نمود: